1.Trình độ Học vấn

Educational Qualifications

Trình độ tối thiểu (Degree): Tốt nghiệp Đại học

Chuyên ngành (Majors): Luật, kinh tế, kỹ thuật, ngân hàng, an ninh, điều tra, thanh tra

Chứng chỉ (Licences):

Chứng chỉ về điều tra tội phạm tài chính là ưu tiên

2.Năng lực:

Competencies

2.1 Kiến thức/ Chuyên môn:

• Có kiến thức về quản lý rủi ro tuân thủ, rủi ro gian lận trong ngân hàng/tổ chức tài chính

• Kiến thức về các qui định luật pháp liên quan.

• Kiến thức về các khung/chính sách quản lý rủi ro theo thông lệ quốc tế.

• Hiểu biết về các công cụ quản lý rủi ro tuân thủ, rủi ro gian lận trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng

• Kiến thức về các chính sách, sản phẩm của Ngân hàng

• Hiểu biết về tình hình kinh tế, chính trị xã hội, xu hướng gian lận trong ngành tài chính, ngân hàng

2.2 Kỹ năng:

• Kỹ năng hoạch định và tổ chức công việc

• Kỹ năng phân công và giao việc

• Kỹ năng quản lý kết quả công việc

• Kỹ năng giao tiếp, tạo ảnh hưởng và động viên nhân viên

• Kỹ năng huấn luyện nhân viên và phát triển đội nhóm

• Kỹ năng thuyết trình

3.Các Kinh nghiệm Liên quan

Relevant Experiences

- Số năm: ít nhất 02 năm
- Lĩnh vực: điều tra, ngăn chặn và quản lý gian lận, kiểm toán, giám sát sự tuân thủ, kỹ thuật, quản lý sự chuyển đổi hoặc cải tiến quy trình

-Kỹ năng đào tạo, huấn luyện nội bộ